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Turcoin龐氏騙局曝光 創始人攜鉅款跑路

Bitcoin.com報導,所謂的土耳其「國家」加密貨幣Turcoin,已經成為龐氏騙局的典型例子。Turcoin的創始人已經從投資者那裡募集了數百萬美元的資金並逃離土耳其。6月初,Turcoin背後的公司已經停止派發利息。

媲美比特幣的國家加密貨幣?

Turcoin由總部位於土耳其伊斯坦堡的Hipper公司於去年推出,由MuhammedSatıroğlu和Sadun Kaya創立,在廣告上稱Turcoin是土耳其的國家數位貨幣。據當地媒體報導,在項目高層突然失蹤後,Turcoin的本質被曝光,只是一個龐氏騙局而已。

Turcoin的龐氏騙局就像傳統的金字塔傳銷詐騙模式一樣,每位參與者都覺得項目可以為他們帶來收入。但只要加入人數成長停滯,就會引發越來越多的質疑,整個金字塔就會崩潰。

Hipper公司去年在土耳其舉辦了一場豪華的盛會,宣傳自家的加密貨幣Turcoin,有許多土耳其名流參加了這次活動,甚至躍上當地的頭條新聞。Hipper公司還贈送了大約20輛豪華轎車給Turcoin的早期投資者。

Turcoin在6月初突然停止支付利息給投資者。投資者試圖聯絡Hipper公司的辦公室,但都失敗了。一名38歲的男子購買了價值560,000土耳其里拉的Turcoin,將近12萬美元,他表示:「我的人生被毀了,我不知道該怎麼辦。」。目前Hipper的網站還存在,提供「雲端採礦租賃服務」。

十億的土耳其里拉到哪裡去了?

Hipper的高層離開了土耳其,也帶走了從數千名投資者手中募集而來的數十億土耳其里拉。Turcoin的憤怒投資者也因為得不到電話答覆,突襲了位於Kocaeli省的辦公室。

Hipper的創始人之一Muhammed Satıroğlu接受土耳其日報採訪時表示:「我只是一個調解人。Hipper公司在銀行裡連一毛錢都沒有。所有的錢都付給了Sadun Kaya(另一位創始人)在賽普勒斯的公司。」。土耳其日報表示Satıroğlu手上擁有49%的Hipper公司股份。

Satıroğlu也加入投資者對他合夥人Sadun Kaya刑事告訴的行列,Sadun Kaya據稱持有Hipper公司51%的股份,而且被認為已經從投資者身上騙走了1億土耳其里拉(約合2100萬美元)。Satıroğlu表示他沒有騙取任何的錢,並承諾土耳其當局如果解凍他的銀行帳戶後,他會馬上開始退款給Turcoin投資者。

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離開土耳其的Sadun Kaya堅稱,不是他騙走大家的錢,而是他的合夥人侵吞了大部分資金,Sadun Kaya表示:「每個人都把責任推到我身上。」

在這些互相矛盾的報導中,Turcoin可能會成為土耳其史上最大的龐氏騙局。據報導,Hipper公司26歲的創始人Muhammed Satıroğlu在短短兩年內從約78,000位投資者身上募集了超過5億土耳其里拉(約1.28億美元)後逃往烏拉圭。

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Harry

Harry

畢業於成功大學,目前全力關注台灣幣圈與區塊鏈發展,分享與撰寫相關相關資訊。 與我們聯絡:coineast.com@gmail.com

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