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美國總統川普成立特別小組調查加密貨幣詐騙

彭博社報導,根據美國總統及政府發佈的行政命令,總統川普(Donald Trump)新成立的特別小組正在進一步調查網路詐騙和加密貨幣詐騙行為。

這個消息似乎要將加密貨幣詐騙列入與洗錢、針對老年人的投資詐騙等傳統的犯罪行為並列,作為政府關注的焦點。這個舉動代表,雖然美國金融監管機構偶爾會對加密貨幣釋放出積極訊號,但到目前為止,加密貨幣越來越頻繁地出現在政府的「雷達」上。美國司法部副部長Rod Rosenstein表示:

對於美國公民來說,一些詐騙行為在金融市場、醫療保健產業和其他領域造成了破壞性的影響。

這個特別工作小組匯集了美國司法部(DOJ)、證券交易委員會(SEC)、商品期貨交易委員會(CTFC)和消費者金融保護局(CFPB)等機構的力量,這些機構被命令投入更多資源在調查與加密貨幣相關的詐騙行為上。近幾個月來,這些機構已對投資者們發出了警告,提醒他們注意與加密貨幣相關的詐騙性行為帶來的潛在危險。

雖然歐巴馬政府在2008年金融危機後成立了一個類似的特別工作小組,但川普選擇建立自己的特別小組,讓他的政府能夠進一步指導重點。在行政命令中,川普已下令特別小組向司法部、SEC和CTFC之間的調查提供指導,並就如何改善各機構之間的合作提出建議。

這個消息雖然令人擔憂,但實際上可能對加密貨幣相關產業帶來好處。就像Rod Rosenstein表示,此行政命令可以讓各個官方機構在協調合作上能夠更好地進行各種調查,以避免重複的業務,對同一個違規行為下達好幾項罰則。Rod Rosenstein還說,這個行動的目標是讓公司主動配合調查,並自行報告不當行為。

此特別小組成立之際,川普政府正著手改革美國消費者金融保護局(CFPB)。CFPB是在2008年金融危機後成立的,目標是在保護消費者利益免受掠奪性抵押貸款和不公平信用卡合約的侵害。

至於比特幣和加密貨幣,美國司法部長Jeff Sessions去年10月曾表示:

聯邦調查局非常關注暗網交易,他們摧毀了兩個最大的暗網網站。像是Alphabay,最近被我們破獲。他們有240,000個站點,用戶可以在那些站點上銷售非法藥品、槍支、芬太尼。並且他們使用比特幣和其他無法追蹤的支付方式,這是一個大問題。

之後,白宮新聞發言人Sarah Sanders進一步表示,比特幣和加密貨幣生態系統正在受到監控:

(比特幣)正受到我們團隊的監控,國土安全部也參與其中。我知道這是川普一直關注的事情。當有進一步消息時,我們會發表通知。

Harry

Harry

畢業於成功大學,目前全力關注台灣幣圈與區塊鏈發展,分享與撰寫相關相關資訊。 與我們聯絡:coineast.com@gmail.com

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