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Bithumb封殺11國用戶,加強反洗錢措施

CCN報導,南韓加密貨幣交易所Bithumb以洗錢問題為由,已經停止了在北韓、伊朗和伊拉克等11個國家的交易業務。

Bithumb交易所在發布的聲明中表示,為了遵守國際反洗錢規範,將停止為在「不合作國家及地區」(NCCT)黑名單上榜的國家居民提供交易服務。

防制洗錢金融行動工作組織(FATF)認為這11個NCCT國家並未採取有效的措施來打擊洗錢、恐怖主義融資以及其他威脅到國際金融系統的行為。這11個國家分別是北韓波士尼亞與赫塞哥維納衣索比亞敘利亞伊拉克伊朗斯里蘭卡千里達及托巴哥突尼西亞萬那杜以及葉門

這項措施已經正式生效,Bithumb不再接受來自這11個國家的新用戶。NCCT居民在Bithumb的現有帳戶也將在6月21日失效。

根據Coinmarketcap資料,Bithumb是韓國最大的加密貨幣交易所,24小時交易額超過了4億美元。

另外,Bithumb表示他們接受了韓國政府以及韓國區塊鏈協會的建議,已經加強了反洗錢措施。韓國區塊鏈協會是一個區塊鏈產業的自律組織,成立於去年12月。韓國區塊鏈協會提出了一系列措施,目的在提高國內加密貨幣交易市場的透明度,同時也制定了嚴格的規範,防止市場操控以及內幕交易等行為。像Bithumb和Upbit等大型交易所還會定期接受外部評估。

Bithumb發言人表示:「我們將嚴格執行自己的規範,在保護投資者的同時積極與南韓的有關部門合作。」
對於境外用戶,Bithumb啟動了一項手機驗證流程,以避免使用者資訊造假。

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Harry

Harry

畢業於成功大學,目前全力關注台灣幣圈與區塊鏈發展,分享與撰寫相關相關資訊。 與我們聯絡:coineast.com@gmail.com

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