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拜登政府發布美國反腐敗加密貨幣執法戰略

根據白宮週一宣布的反腐敗戰略,專注於“對濫用加密貨幣的犯罪行為進行複雜的調查和起訴”。

這份 38 頁的報告概述了美國政府在全球打擊腐敗的戰略。
關鍵策略之一是“加強執法工作”,其中包括“加密貨幣和腐敗”一節。報告指出:司法部將利用一個新成立的工作組-國家加密貨幣執法團隊,專門關注對加密貨幣犯罪濫用的調查和起訴。

該報告補充說,這項工作將特別關注虛擬貨幣交易所、混幣服務(透過將加密貨幣與其他資金混合,來掩蓋加密貨幣交易的來源)以及洗錢等相關犯罪的調查。

NCET

國家加密貨幣執法團隊已於2021 年 10 月 6 日建立(National Cryptocurrency Enforcement Team;NCET),將由助理司法部長Kenneth Polite Jr.帶領,但司法部正在尋求具有充分的刑事調查和起訴經驗,以及加密貨幣和區塊鏈基礎技術的人才,以組成長期監督團隊。

NCET將負責:

  • 調查和起訴加密貨幣案件,這是打擊將加密貨幣用作非法工具的全國性執法工作的核心部分。
  • 參與加密貨幣調查的美國審計署、部門組成部分和調查機構協商,制定涉及加密貨幣的調查和起訴的戰略重點。
  • 增加調查和起訴重點的領域,包括專業洗錢者、勒索軟件計劃、人口販子、毒品販子和使用加密貨幣的金融機構。
  • 建立和加強專注於加密貨幣的AUSAs和檢察官以及其他部門訴訟的組成和辦公室的關係,以進行加密貨幣調查和起訴。
  • 與調查在起訴加密貨幣案件的聯邦、州、地方和國際執法機構建立並維持關係。
  • 在製定調查和起訴策略方面對聯邦檢察官和執法機構進行培訓和提供建議。此類培訓和建議將包括提供有關搜查和扣押令、限制令、刑事和民事沒收指控、起訴和其他訴狀的指導。
  • 支持執法部門之間信息和證據的協調和共享,以最大限度地提高該部門涉及加密貨幣的調查、起訴和沒收的效率。
  • 與加密貨幣事務方面具有專業知識的私營部門參與者合作並建立關係,以推進刑事執法任務。

投資者在未來可能需要更注意美國政府對於加密貨幣的監管力道。若美國國會訂定過於嚴格的加密貨幣規範,可能會讓加密貨幣產業出走美國,引起系統性風險造成投資者的損傷。